Blog do Raul Sartori

Amanhã, terça-feira, 29, é o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A boa notícia: de janeiro a outubro deste ano, 1,8 milhão de transações bancárias foram processadas pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de SC. Nesse tempo identificou R$ 33,8 milhões com indícios de ilicitude, montante relacionado à análise de 109 pessoas físicas e 44 pessoas jurídicas.